Presiden Apresiasi Kinerja PPATK

Aturan-aturan lama sudah tidak bisa sepenuhnya diandalkan, terutama yang memanfaatkan teknologi semakin rumit dan canggih.

Modusnya adalah menggunakan voucher yang diterbitkan oleh perusahaan exchanger, transfer dana ke perusahaan penjual robot trading hingga penyamaran…

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti banyaknya kasus-kasus investasi ilegal yang saat ini marak terjadi.

Anggota Komisi III DPR Safaruddin meminta penjelasan PPATK terkait pemantauan aliran dana miliaran rupiah tersebut.

Aset tindak pidana yang ditinggal mati pemiliknya bakal sulit dirampas

Kedua RUU tersebut menurutnya terus diusulkan oleh PPATK untuk mendorong percepatan RUU Perampasan Aset dan Pembatasan Transaksi Uang Kartal.

Kepala PPATK menyebut  aset tersebut disimpan atas nama orang lain. Nilai aset tersebut juga disebut berpotensi bertambah.

PPATK juga akan terus membantu Polri memberikan akses data dan nama-nama yang terlibat transaksi keuangan ilegal.

"Tindak pidana terkait pajak karbon berpotensi menimbulkan kebocoran bagi penerimaan negara yang berasal dari tax fraud, korupsi hingga pencucian…

Pengadilan melalui putusannya akan menentukan penyitaan itu apakah dikembalikan kepada pelaku kejahatan atau dirampas negara.

Jumlah tersebut didapat dari 375 laporan yang diterima PPATK soal investigasi bodong yang tengah ditelusurinya bersama Badan Reserse Kriminal Polri…

Ia mengatakan, PPATK telah melaporkan temuan dari proses penelusuran aset ketiga tersangka dalam kasus ini. Temuannya berasal dari dalam dan luar negeri. 

DARI analisis yang dilakukan PPATK diduga crazy rich atau orang-orang kaya baru melakukan penipuan dan pencucian uang dalam kasus investasi ilegal.

Indra Kenz ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan investasi bodong trading binary option melalui aplikasi Binomo.

PPATK telah memantau dan menghentikan sementara transaksi investasi ilegal dalam bentuk robot trading atau binary option senilai Rp28,4 miliar.

Menurut Ivan, saat ini pihaknya sedang melakukan analisis menggunakan metode follow the money.

Dengan dukungan penambahan anggaran ini Komisi III meminta PPATK meningkatkan pengawasan terkait berbagai kejahatan lewat transaksi, termasuk pada…

Ketua Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah Kemenkop UKM, Agus Santoso mengatakan, korrdinasi dilakukan karena PPATK berada dalam Tim Satgas

KPK menerima laporan PPATK terkait adanya transaksi mencurigakan yang dilakukan pejabat di Indonesia